证券代码：300787        证券简称：海能实业            公告编号：2023-019

(资料图片)

              安福县海能实业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召

开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议分别审议通过了

《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提

交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

   一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并净利

润 325,987,527.00 元，母公司实现净利润为 102,777,328.58 元。截至 2022 年

分配的利润为 416,485,936.00 元。

   根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31

日，公司可供股东分配的净利润为 416,485,936.00 元。

   为积极回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，经综合考虑投资者

的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，

董事会提议公司 2022 年度利润分配预案如下：

   以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 153,261,920 股剔除回购专用证券账

户中已回购股份 2,369,900 股后的股本，即 150,892,020 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计派发现金股利人民币 150,892,020 元

（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 75,446,010

股，转增后公司总股本将增加至 228,707,930 股。本次股利分配后剩余利润将

结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，

公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公

司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红

利 10 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 5 股，相应变动现金红利分配总额

及转增股本总数。

  二、本次利润分配及资本公积金转增股本的合法、合规性

  公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》

                                  《企业会

计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中

国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相

关规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，该利润分配预案合法、

合规。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了

公司盈利情况及公司目前所处发展阶段，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东

的整体利益，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。

因此，公司独立董事一致同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  四、监事会意见

  公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公

司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》

关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《关于 2022

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司

  五、相关风险提示及说明

产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转

增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，

防止内幕信息的泄露。

审议批准后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风

险。

     六、备查文件

     特此公告。

                           安福县海能实业股份有限公司

                                          董事会

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