证券代码：600055      证券简称：万东医疗         编号：临 2023-003

        北京万东医疗科技股份有限公司

       第九届董事会第九次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

   北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2023 年 4

月 17 日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料

于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，

实到 9 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

   会议由胡自强董事长主持，形成如下决议：

   一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

                        。

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本报告须提交股东大会审议。

   二、审议通过《2022 年度公司经营情况工作报告》

                           。

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

                       。

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本报告须提交股东大会审议。

   四、审议通过公司《2022 年年度报告及摘要》

                         。

   具体内容详见上海证券交易所网站。

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过《2022 年年度利润分配预案》

                        。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-005）

                                   《万东

医疗 2022 年年度利润分配预案公告》。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案须提交股东大会审议。

  六、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

                               。

  具体内容详见上海证券交易所网站。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

                             。

  具体内容详见上海证券交易所网站。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

                                 。

  具体内容详见上海证券交易所网站。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  九、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2023

年薪酬方案的议案》

        。

  根据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与 2022 年度实际完成工作情

况，董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员 2022 年度经营业绩进行了考

核，同时为了完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司 2023 年高级

管理人员薪酬方案。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

   。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-007）

                                  《万东

医疗关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》

 。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-006）

                                  《万东

医疗关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案须提交股东大会审议。

  十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

                          。

  公司结合目前的资金状况，拟向相关 6 家合作银行申请综合授信额度，

总计陆亿元整（60,000 万元）

                。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案须提交股东大会审议。

  十三、逐项审议通过《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预

计 2023 年度日常关联交易的议案》

                  。

部分及预计 2023 年度日常关交易

  公司关联董事谢宇峰先生、吴双先生回避表决。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司关联董事胡自强先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该关联交易事项董事无需回避表决。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-010）

                                  《万东

医疗关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联

交易的公告》

     。

  十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

                       。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-008）

                                  《万东

医疗关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案须提交股东大会审议。

  十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-009）

                                  《万东

医疗关于修改<公司章程>的公告》。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案须提交股东大会审议。

  十六、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

                         。

  具体内容详见上海证券交易所网站。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十七、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

                                。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-011）

                                  《万东

医疗关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

                      。

  本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                    北京万东医疗科技股份有限公司

                            董事会

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