证券代码：000546     证券简称：金圆股份          公告编号：2022-184 号

              金圆环保股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议

通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件形式发出。

  本次会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式召开。

  本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

  本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了

本次会议。

范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

交易的议案》。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意公司子公司西藏金藏圆锂业有限公司拟以自有或自筹资金购买刘燕、柳

拓、加布合计持有西藏阿里锂源矿业开发有限公司 15.00%股权。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持

协议暨关联交易的公告》。

  独立董事就该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需

提交股东大会审议。

会的议案》。

 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 同意公司于 2023 年 01 月 05 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下

议案：

案》

 三、备查资料

见。

 特此公告。

                            金圆环保股份有限公司董事会

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